新华社：数百种“山寨币”充斥互联网制造传销

新华社北京12月4日电 题：“伪创新”披风的聚财游戏——调查“山寨币”传销

新华社《新华视点》记者向定杰、吴振东、薛田、吴文旭

9月初，央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告，要求立即停止各类代币发行融资活动。 10月底，中国最后两个比特币交易平台被关闭。然而，《新华视点》记者发现，这场冒险的博弈并未平息，不少投机者在比特币参数的基础上进行了修改，“发明”了各种“山寨币”，并通过拉人的脑袋来创造。传销骗局。

这种行为往往伪装成“金融创新”，隐蔽性强，传播速度快，涉案金额大。相关部门亟待提高识别打击能力，采取更加有效的监管措施。

数百种“山寨币”充斥网络，新的传销正在兴起

随着比特币价格不断上涨比特币传销骗局案例，国内虚拟货币也越来越活跃。北京某金融机构高管蔡磊表示，部分“山寨币”向公众宣称不属于监管部门监管范围，主流虚拟货币下滑，自有虚拟货币迎来机遇发展。

西北大学经济与管理学院教授赵守国认为，比特币等主流虚拟货币交易所的停摆，为众多“山寨币”带来了机会。记者发现，通过在QQ等社交软件上输入“币”字，发现了大量名为“玩家币”、“雷达币”的群组。论坛贴吧里有“比特币”、“红壳币”、“HBB环保币”等各种虚拟币，还有一些币友不断晒双截图宣传：“零投资，零风险，只升而不降。，容易证悟。” “推荐人可以获得‘领头人’奖励。” “一个人提拔5个人，捡到600块钱，连乞丐都能做到。”甄认为，“山寨币”不是央行发行的数字货币，也不是法律意义上的主权货币，但它们相当容易复制且价格低廉，因此大量涌现。

所谓的“山寨币”金字塔计划正在全国许多地方出现。据统计，截至9月，全国公安机关共立案查处传销5900余起，涉案金额近300亿元。其中，以各种“虚拟货币”名义实施的传销犯罪比例不正确，涉及107种货币。

各种作弊套路，短时间内制造“吸钱黑洞”

从各地查处的案件来看，这类传销仍然采用拉人头、线下发展的传统模式。但是，用虚拟货币、区块链等新概念包装起来非常混乱，很多投资者在不知不觉中上当受骗。

——弘扬“高返利、高收入”的愿景。 “我损失了很多钱！”谈及自己今年购买的四枚“五行币”以及随后的请亲友行为，湖南郴州市的杨女士感到懊悔，这一切都是因为她相信“投资5000元”中的五枚。营业额可转400万元。”

郴州市公安局经侦支队支队支队长廖劲松介绍，这类传销往往在群众参与的初期就给人返利的诱惑，制造暴利假象，吸引更多人加入并继续线下发展。最终，案件涉案金额超过92亿元。

——交易系统多部署在海外。今年6月，国家互联网金融风险分析技术平台通过检查发现，涉嫌传销的“山寨币”交易系统大多部署在海外，监管难度较大。

9月，湖南省株洲县人民法院对一起涉案金额超过16亿元的特大“维卡币”网络传销案宣判。法院查明，传销组织是一个从国外向中国推广虚拟货币的组织。其传销网站和营销模式由保加利亚人建立，服务器设在丹麦哥本哈根。

——假背景打造门面，增加混乱。一年发展会员4.7万余人比特币传销骗局案例，涉及金额40.6亿元。在海口警方破获的“亚欧货币”网络传销案中，涉案公司自称有国有背景，犯罪嫌疑人刘某更是自称是虚拟货币领域的专家。经过调查，发现这些“高大”的标签实际上是捏造的。此外，涉事公司还在多个城市的豪华酒店举办推介会和论坛，对投资者“洗脑”。

联合监管应尽快介入真空领域，细则亟待填写

虚拟货币传销骗局突破了传统地理空间的限制。如不及时查处，将危及群众财产安全。

在西安8月查处的“钛币”传销案中，涉案企业短短5个月非法获利超过8000万元。涉事公司在高档商业大楼内工作。因在某酒店召开区域表彰大会，被公众举报涉嫌传销。但在此之前，没有受骗者报案，相关监管部门也没有相关信息。

警方表示，利用“山寨币”从事网络传销是传销的一种新变种。工商、公安、金融等部门迫切需要建立联合监督机制和联合打击机制，将犯罪行为扼杀在萌芽状态。状态以防止其裂变生长。

海口市公安局经侦支队副支队长任健表示，“山寨币”传销可以用电脑和手机操作。否则，将有销毁证据的可能。因此，加强各部门的联动打击这一犯罪行为刻不容缓。

“建立完整统一的虚拟货币监管体系势在必行。”黄震建议，要在备案管理、许可、反洗钱职责和程序、用户实名、大额交易限额等方面做出决策。具体而言，需要建立常态化的虚拟货币交易潜在风险预警机制。